Hóng hớt nghe được thông tin về Dự án Hud Building tại số 4-Nguyễn Thiện Thuật (TP Nha Trang) chuẩn bị mở bán căn hộ, Lê Đình Thắng (1983, trú P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) liền tính kế “làm giàu không khó” bằng cách... lừa người khác. Mặc dù bản thân Thắng không có sản phẩm nào (căn hộ) cũng như thông tin gì về chủ đầu tư, pháp lý của dự án nhưng vẫn “nổ” với nhiều người để dụ họ mua căn hộ tại dự án trên nhằm chiếm đoạt tiền. Cụ thể, Thắng nói dối với anh Nguyễn Sỹ Thành rằng bản thân có vài suất ngoại giao mua căn hộ với giá thấp hơn thị trường để Thành mua. Tuy nhiên, anh Thành không có nhu cầu nên giới thiệu cho người quen là Phạm Thùy Trang (trú xã Cam Hải Tây, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) mua vì Trang đang có nhu cầu.

Bị cáo Lê Đình Thắng tại tòa.

Ngày 24-7-2018, thông qua sự giới thiệu của Thành, chị Trang liên hệ với Thắng để thỏa thuận về việc mua căn hộ thuộc Dự án Hud Building. Thắng tiếp tục “nổ” với chị Trang rằng y đang có suất ngoại giao của “sếp” thuộc Dự án Hud Building (số 4-Nguyễn Thiện Thuật, TP Nha Trang) nên được chọn mua căn hộ tùy ý. Tin lời Thắng, chị Trang đã chọn và đồng ý mua căn hộ ký hiệu 2016 với số tiền là 2.693.000.000 đồng và sẽ đặt cọc 150 triệu đồng.

Ngày 25-7-2018, theo thỏa thuận bàn hôm qua, chị Trang chuyển số tiền đặt cọc 150 triệu đồng vào tài khoản của Thắng mở tại Ngân hàng Vietcombank. Ngày 26-7-2018, vì cần tiền nên Thắng liên lạc yêu cầu Trang gửi tiếp 200 triệu đồng với lý do để đẩy nhanh tiến độ ký kết hợp đồng pháp lý mua căn hộ. Trang gọi điện thoại hỏi ý của Thành thì Thành tin tưởng Thắng nên đã nói Trang yên tâm chuyển tiền cho Thắng. Nghe lời Thành, Trang tiếp tục chuyển 200 triệu đồng vào tài khoản của Thắng.

Cũng với lý do trên, ngày 27-7-2018, Thắng tiếp tục yêu cầu chị Trang chuyển thêm 250 triệu đồng, nhưng lần này Trang không chuyển vào tài khoản của Thắng mà đi từ Cam Lâm ra Nha Trang để gặp Thắng với sự có mặt của Thành. Chị Trang đã giao tiền mặt cho Thắng và cùng ký “Hợp đồng đặt cọc” với tổng số tiền là 600 triệu đồng và Thắng hẹn đến ngày 15-9-2018 sẽ hoàn tất thủ tục để Trang ký hợp đồng mua căn hộ 2016.  Trong hợp đồng Thắng cam kết sẽ trả lại tiền cọc và đền thêm 300 triệu đồng nếu chị Trang không mua được căn hộ nói trên; bản hợp đồng này có anh Thành ký là người chứng kiến.

Đến ngày 15-9-2018, chị Trang liên lạc với Thắng để ký hợp đồng mua căn hộ nhưng Thắng hẹn đến ngày 19-9-2018 và được chị Trang đồng ý. Đến ngày hẹn (19-9), chị Trang tiếp tục liên lạc với Thắng thì Thắng cho biết vẫn chưa thể ký được hợp đồng nên Trang đã hẹn anh Thành cùng đi để gặp Thắng. Tại đây, Thành có yêu cầu Thắng phải nhanh chóng làm thủ tục để Trang ký hợp đồng mua căn hộ và Thắng đã hẹn lại với Trang đến ngày 30-9-2018 sẽ ký hợp đồng. Tại đây, Thắng và chị Trang lập và ký giấy gia hạn Hợp đồng đặt cọc với nội dung: Đến ngày 30-9-2018 Thắng sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý để Trang ký hợp đồng mua căn hộ nếu không Thắng sẽ trả lại tiền cọc và đền cọc là 480 triệu đồng (thay vì 300 triệu đồng). Giấy gia hạn này cũng có anh Thành ký làm chứng.

Đến ngày 30-9-2018 vẫn không thấy Thắng liên lạc để làm hợp đồng nên Trang yêu cầu gặp mặt để làm việc nhưng Thắng không gặp mà chỉ trao đổi qua điện thoại. Lúc này, Thắng mới thú nhận với chị Trang là y không có căn hộ nào của Dự án Hud Building để bán cho Trang cả, tất cả những gì Thắng nói về việc mua bán căn hộ cho Trang đều là Thắng nói dối để chiếm đoạt tiền của Trang. Sau cuộc nói chuyện này thì Trang có liên hệ với Thắng nhiều lần nhưng đều không được. Đến ngày 8-10-2018, Trang có gặp làm việc với Thắng và Thắng có viết “Giấy hẹn trả tiền” cho Trang làm 3 đợt, đợt gần nhất ngày 20-10-2018. Đến hẹn trả tiền, Trang liên lạc cho Thắng nhưng không được nên đến ngày 22-10-2018, chị Trang có “Đơn đề nghị khởi tố vụ án hình sự’ gửi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa.

Tại cơ quan điều tra, anh Thành khai, không hề biết Thắng nói dối việc có suất ngoại giao mua căn hộ thuộc Dự án Hud Building. Vì tin tưởng Thắng bạn bè quen biết từ lâu nên anh Thành mới giới thiệu cho chị Trang mua. Việc giới thiệu này Thành không được hưởng lợi gì. Còn Trang thì cho rằng: Vì tin tưởng sự giới thiệu của Thành và thấy Thắng là công tác trong cơ quan pháp luật nên Trang mới đồng ý mua...

Qua điều tra, cơ quan CA còn xác định, trong thời gian đầu tháng 8-2018, Thắng còn nhận cọc từ chị Huỳnh Thị Mỹ Diễm để mua 5 căn hộ thuộc Dự án này với tổng số tiền là 1 tỷ đồng. Nhưng đến ngày 8-8-2018, Thắng không thể có sản phẩm để bán cho chị Diễm nên đã cùng Diễm thỏa thuận trả lại tiền cọc là 1 tỷ đồng và đền cọc là 450 triệu đồng nên tổng số tiền Thắng phải trả là 1.450.000.000 đồng. Trong ngày 9 và 10-8-2018, Thắng đã trả cho Diễm 1,2 tỷ đồng và còn nợ lại 250 triệu đồng (tiền đền cọc). Chị Diễm đã nhiều lần liên hệ với Thắng yêu cầu trả số tiền còn lại nhưng Thắng không trả nên Diễm làm đơn gửi đến Cơ quan CSĐT CA tỉnh Khánh Hòa. Sau khi tiếp nhận, nghiên cứu đơn xác định đây là tranh chấp dân sự nên đã hướng dẫn cho Diễm liên hệ Tòa án để được giải quyết.

Cuối tháng 11-2019, TAND tỉnh Khánh Hòa đã xét xử, tuyên phạt bị cáo Lê Đình Thắng (1983, trú P. Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 9 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời buộc bị cáo hoàn trả cho người bị hại số tiền còn lại. 

HOÀNG VĂN